Actualitate

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Cetateanul Lugoj

Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis la Parchetul Tribunalului Timiș, la sesizarea Fiscului, a fost preluat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Hunedoara.

Ziarul „Cetățeanul” a dezvăluit în exclusivitate un caz incredibil în care judecătorii au anulat o afacere a firmei lugojene Witext în valoare de peste 15 milioane de lei după ce s-a constatat că tranzacțiile au fost încheiate fictiv, cu scopul de a „frauda interesele creditorilor companiei”. Un proces dintre Witext și Direcția Generală a Finanțelor Publice a scos la iveală și dosarul penal deschis ca urmare a plângerii prin care Fiscul a sesizat procurorii. Dosarul penal a fost deschis într-o primă fază la Parchetul Tribunalului Timiș. Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis în cazul tranzacțiilor fictive dintre Witext și firma hunedoreană Uzin Grup Vest este la DIICOT Hunedoara.

Ioan Ambruș nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar cu o altă ocazie a declarat că nu el a administrat firma în perioada în care s-au făcut tranzacțiile fictive. Administratorul de le vremea respectivă al societății, Teodor Vid, nu a vrut să comenteze momentan mutarea dosarului de la Parchetul Tribunalului Timiș la DIICOT.

„Cred că se face o confuzie în dosarul respectiv. Nu am nicio calitate în dosar”, a spus Teodor Vid, care a refuzat să facă alte comentarii.

Legături cu mafia fierului vechi

Firma hunedoreană Uzin Grup Vest, cu care Witext a încheiat tranzacții fictive de aproximativ 15 milioane de lei este controlată de Mircea Ilisei, un om de afaceri din industria siderurgică extrem de controversat, care a și fost arestat în 2013, alături de sora sa, Corina Mazilu și alte patru persoane. Potrivit DIICOT, afaceriștii s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT la momentul arestării lui Ilisei.

Acesta a mai fost cercetat și în alte dosare de spălare de bani și evaziune fiscală.

Vezi comentarii (5)

5 Comments

  1. marius

    10 martie 2016 at 19:11

    Dl.Robu stie de aceasta problema?

  2. oracolul din mondial

    10 martie 2016 at 20:14

    Rasul curcilor! E posibil ca doi candidati mari si lati la functia de primar de la Lugoj sa nu mai prinda ziua alegerilor 🙂

  3. pardalian

    11 martie 2016 at 8:00

    Ambrus e la fel de cinstit ca Boldea! Au lugojenii dintre cine sa aleaga

  4. CLAUDIA

    11 martie 2016 at 8:53

    PSD-PNL ACEEASI MIZERIE..

    • Olvi

      11 martie 2016 at 11:33

      Big like!

Lasă un răspuns

Mai multe în Actualitate

[FOTO] Armata, cadre didactice şi elevi din Lugoj, la un simpozion dedicat Micii Uniri

Gabriel Iosa19 ianuarie 2017
accedent tren lugoj

O persoană a murit călcată de tren la ieşirea din Lugoj spre Caransebeş

Gabriel Iosa19 ianuarie 2017

Călin Dobra convocă Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a judeţului, după incidentul armat de la Timişoara

Cetateanul19 ianuarie 2017

Un lugojean a mers în SUA pentru ceremonia de învestire a lui Donald Trump

Daniel Dancea19 ianuarie 2017

Primăria Lugoj pregătește inventarul clădirilor pentru care trebuie să crească impozitele până la cinci ori

Daniel Dancea18 ianuarie 2017

UPDATE! Mascaţii au găsit bunurile furate de lugojeanul de 17 ani internat la centrul de la Buziaş

Gabriel Iosa18 ianuarie 2017

Mascaţii au descins la Lugoj în această dimineaţă! Ce caută lucrătorii Serviciului de Acţiuni Speciale

Gabriel Iosa18 ianuarie 2017

Trei zile grele pentru șoferii care circulă pe ruta Lugoj – Deva

Daniel Dancea17 ianuarie 2017

Formula 1 pe autostrada Lugoj-Timişoara! Viteză record înregistrată de aparatul radar

Gabriel Iosa17 ianuarie 2017

“Split”, filmul săptămânii la Cinema Bela Lugosi

Gabriel Iosa17 ianuarie 2017

Ivan Guidea face senzaţie în Germania. Luptătorul de la CSM a învins un rus în finala din Bundesliga

Alina Damian16 ianuarie 2017

Bestie cu chip de om! Bărbat dintr-un sat de lângă Lugoj, încarcerat după ce şi-a supus nepoata minoră la perversiuni sexuale

Gabriel Iosa16 ianuarie 2017
%d blogeri au apreciat: