Actualitate

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Autoliv

Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis la Parchetul Tribunalului Timiș, la sesizarea Fiscului, a fost preluat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Hunedoara.

Ziarul „Cetățeanul” a dezvăluit în exclusivitate un caz incredibil în care judecătorii au anulat o afacere a firmei lugojene Witext în valoare de peste 15 milioane de lei după ce s-a constatat că tranzacțiile au fost încheiate fictiv, cu scopul de a „frauda interesele creditorilor companiei”. Un proces dintre Witext și Direcția Generală a Finanțelor Publice a scos la iveală și dosarul penal deschis ca urmare a plângerii prin care Fiscul a sesizat procurorii. Dosarul penal a fost deschis într-o primă fază la Parchetul Tribunalului Timiș. Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis în cazul tranzacțiilor fictive dintre Witext și firma hunedoreană Uzin Grup Vest este la DIICOT Hunedoara.

Ioan Ambruș nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar cu o altă ocazie a declarat că nu el a administrat firma în perioada în care s-au făcut tranzacțiile fictive. Administratorul de le vremea respectivă al societății, Teodor Vid, nu a vrut să comenteze momentan mutarea dosarului de la Parchetul Tribunalului Timiș la DIICOT.

„Cred că se face o confuzie în dosarul respectiv. Nu am nicio calitate în dosar”, a spus Teodor Vid, care a refuzat să facă alte comentarii.

Legături cu mafia fierului vechi

Firma hunedoreană Uzin Grup Vest, cu care Witext a încheiat tranzacții fictive de aproximativ 15 milioane de lei este controlată de Mircea Ilisei, un om de afaceri din industria siderurgică extrem de controversat, care a și fost arestat în 2013, alături de sora sa, Corina Mazilu și alte patru persoane. Potrivit DIICOT, afaceriștii s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT la momentul arestării lui Ilisei.

Acesta a mai fost cercetat și în alte dosare de spălare de bani și evaziune fiscală.

Vezi comentarii (5)

5 Comments

  1. marius

    10 martie 2016 at 19:11

    Dl.Robu stie de aceasta problema?

  2. oracolul din mondial

    10 martie 2016 at 20:14

    Rasul curcilor! E posibil ca doi candidati mari si lati la functia de primar de la Lugoj sa nu mai prinda ziua alegerilor 🙂

  3. pardalian

    11 martie 2016 at 8:00

    Ambrus e la fel de cinstit ca Boldea! Au lugojenii dintre cine sa aleaga

  4. CLAUDIA

    11 martie 2016 at 8:53

    PSD-PNL ACEEASI MIZERIE..

    • Olvi

      11 martie 2016 at 11:33

      Big like!

Lasă un răspuns

Mai multe în Actualitate

Meridian 22 opreşte apa în tot Lugojul, pentru a trece pe noua reţea

Cetateanul22 mai 2017

Poliţiştii de la Rutieră au reţinut 35 de permise de conducere. Cele mai multe pentru viteză excesivă

Cetateanul22 mai 2017

Trei bărbaţi au cerut unei minore să facă sex cu unul dintre ei, ca să nu distribuie pe Facebook fotografii în care apărea dezbrăcată

Cetateanul22 mai 2017

Poliţiştii de la Rutieră au aplicat 1.000 de sancţiuni în patru zile. Cele mai multe pentru viteză

Cetateanul19 mai 2017

Săptămâna viitoare vor fi multe întreruperi de curent. Enel are programate lucrări în zona Lugoj-Făget-Buziaş

Cetateanul18 mai 2017

Programul „Primul salariu” va garanta absolvenţilor de facultate un salariu de 2.500 lei pe lună, timp de 3 ani

Cetateanul18 mai 2017

Judecătoria Lugoj a autorizat 121 de interceptări telefonice, în ultimii cinci ani. În Timiş au fost aproape 3.000

Cetateanul17 mai 2017

Tinerii din Timiş, care vor să devină poliţişti, aşteptaţi la IPJ să-şi depună dosarele

Cetateanul17 mai 2017

Orăviţan clarifică situaţia retragerii sculpturii de la Lugoj: “Nu acolo era locul ei. Nu s-au ţinut de cuvânt”

Cetateanul17 mai 2017

Polițist din Belinț, trimis în judecată pentru 1.000 de lei. „Ingineria” de care este acuzat agentul

Daniel Dancea16 mai 2017

Un cetăţean german va primi “Cheia Oraşului” Lugoj

Cetateanul16 mai 2017

Funcţionari RAR Timiş, parteneri cu o reţea de hoţi de maşini

Cetateanul15 mai 2017
%d blogeri au apreciat: