Autoliv Lugoj

Actualitate

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis la Parchetul Tribunalului Timiș, la sesizarea Fiscului, a fost preluat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Hunedoara.

Ziarul „Cetățeanul” a dezvăluit în exclusivitate un caz incredibil în care judecătorii au anulat o afacere a firmei lugojene Witext în valoare de peste 15 milioane de lei după ce s-a constatat că tranzacțiile au fost încheiate fictiv, cu scopul de a „frauda interesele creditorilor companiei”. Un proces dintre Witext și Direcția Generală a Finanțelor Publice a scos la iveală și dosarul penal deschis ca urmare a plângerii prin care Fiscul a sesizat procurorii. Dosarul penal a fost deschis într-o primă fază la Parchetul Tribunalului Timiș. Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis în cazul tranzacțiilor fictive dintre Witext și firma hunedoreană Uzin Grup Vest este la DIICOT Hunedoara.

Ioan Ambruș nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar cu o altă ocazie a declarat că nu el a administrat firma în perioada în care s-au făcut tranzacțiile fictive. Administratorul de le vremea respectivă al societății, Teodor Vid, nu a vrut să comenteze momentan mutarea dosarului de la Parchetul Tribunalului Timiș la DIICOT.

„Cred că se face o confuzie în dosarul respectiv. Nu am nicio calitate în dosar”, a spus Teodor Vid, care a refuzat să facă alte comentarii.

Legături cu mafia fierului vechi

Firma hunedoreană Uzin Grup Vest, cu care Witext a încheiat tranzacții fictive de aproximativ 15 milioane de lei este controlată de Mircea Ilisei, un om de afaceri din industria siderurgică extrem de controversat, care a și fost arestat în 2013, alături de sora sa, Corina Mazilu și alte patru persoane. Potrivit DIICOT, afaceriștii s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT la momentul arestării lui Ilisei.

Acesta a mai fost cercetat și în alte dosare de spălare de bani și evaziune fiscală.

Vezi comentarii (5)

5 Comments

  1. marius

    10 martie 2016 at 19:11

    Dl.Robu stie de aceasta problema?

  2. oracolul din mondial

    10 martie 2016 at 20:14

    Rasul curcilor! E posibil ca doi candidati mari si lati la functia de primar de la Lugoj sa nu mai prinda ziua alegerilor 🙂

  3. pardalian

    11 martie 2016 at 8:00

    Ambrus e la fel de cinstit ca Boldea! Au lugojenii dintre cine sa aleaga

  4. CLAUDIA

    11 martie 2016 at 8:53

    PSD-PNL ACEEASI MIZERIE..

    • Olvi

      11 martie 2016 at 11:33

      Big like!

Lasă un răspuns

Mai multe în Actualitate

Lidl Lugoj îşi închide porţile pentru două zile, pentru a renova spaţiul comercial

Gabriel Iosa30 martie 2017

Tinerii din Timiş se pot implica în implementarea programelor care le sunt destinate în anii 2017-2021

Cetateanul30 martie 2017

Lugojeanul Cristea Cătălin, încă o colaborare de succes cu Oana Radu şi Eli, la piesa „Mă minţeai”

Gabriel Iosa29 martie 2017

BusinessMark: Conferința de resurse umane, „HR Business Strategist”, pentru prima dată la Timișoara (P)

Daniel Groza29 martie 2017

EXCLUSIV Notele deputatului „mitralieră” de la Facultatea de Medicină

Daniel Dancea28 martie 2017

Un elev din Lugoj, premiu naţional la concursul de Public Speaking

Gabriel Iosa28 martie 2017

Filme pe toate gustuile la Cinema Bela Lugosi, în weekend şi joia viitoare

Gabriel Iosa27 martie 2017

Un polițist din Lugoj care a lovit în mafia contrabandiștilor de țigări, în toptul celor mai buni polițiști din România

Gabriel Iosa27 martie 2017

INEDIT! La Lugoj poţi mânca Choco Kebab, un desert cu de toate după care îţi lasă gura apă

Gabriel Iosa27 martie 2017

Garda Lugojeană, mesaj dur pentru edilii oraşului! Cimitirul Eroilor a ajuns o groapă de gunoi

Daniel Groza23 martie 2017

UPDATE FOTO: Ce au ridicat poliţiştii de la tânărul din Coşteiu care vindea tutun pe internet

Gabriel Iosa22 martie 2017

EXCLUSIV „Făbricuță” de tutun în casa unui tânăr de lângă Lugoj. L-a dat de gol anunțul la mica publicitate

Daniel Dancea22 martie 2017
%d blogeri au apreciat: