O ceartă pe Telegram. Banala, aparent. A scos la iveală un jaf spectaculos. Zeci de milioane de dolari în criptomonede. Banii fuseseră confiscați de guvernul american. Acum, pur și simplu, au dispărut. Principalul suspect? Fiul patronului firmei care trebuia să-i păzească. Ironia sorții…
Scandalul a explodat când un tânăr, John Lick Daghita, s-a lăudat pe internet. Cu sume uriașe pe care le controla. Mult prea mulți bani, nu-i așa? O investigație CoinDesk, preluată de News24, arată că Daghita este fiul șefului de la CMDSS. O firmă cu contracte importante cu statul. Responsabilă de IT pentru instituții precum Departamentul Justiției. Și, printre altele, gestiona activele digitale confiscate de autorități.
Band for band: Provocarea online care a dat totul de gol
Totul a pornit de la o provocare specifică lumii interlope online. „Band for band”. Practic, o competiție de orgolii. Cine are mai mulți bani? John Daghita a început să posteze poze și clipuri cu portofele digitale pline. Aceste imagini au atras atenția unui investigator blockchain independent. Cunoscut doar ca ZachXBT. A început să sape. Și a descoperit ceva incredibil. Surprinzător, nu?
Analizând tranzacțiile, ZachXBT a făcut o legătură directă între fondurile cu care se lăuda Daghita și portofele ce conțineau active sechestrate de guvernul american. O greșeală fatală.
Urmărirea banilor: Cum a fost demascat furtul de 40 de milioane $
ZachXBT a făcut o analiză amănunțită. Conform News24, el susține că a urmărit tranzacții de cel puțin 23 de milioane de dolari. Banii proveneau din fonduri confiscate de stat în anii 2024 și 2025. Se pare că aceste transferuri sunt doar o parte dintr-un total mult mai mare. Aproximativ 90 de milioane de dolari în cripto sechestrate.
Prejudiciul total depășește 40 de milioane de dolari. Dovezile indicau clar că Daghita controla mai multe adrese de portofel. Unul singur deținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH). Valoare? Aproximativ 36 de milioane de dolari. Ca să demonstreze că are controlul, suspectul i-a trimis chiar investigatorului o sumă infimă de cripto. Gestul acesta i-a confirmat practic controlul total asupra contului. Atât.
Guvernul SUA nu știe câți bani are, de fapt?
Acest caz scoate la iveală o problemă serioasă. Una de sistem. Nu este prima oară când apar informații despre haos în gestionarea criptomonedelor confiscate de americani. Se pare că instituțiile federale nu știu exact ce active digitale au în custodie și unde se află ele. Coincidență?
Faptul că hoția vine chiar din interiorul firmei plătite să securizeze banii indică o breșă de securitate uriașă. Lupul, pus paznic la oi. Clasică situație.
Ce urmează în acest caz exploziv?
În Statele Unite, ancheta este în plină desfășurare. Dovezile adunate de investigatorul independent par solide. Dar, deocamdată, John Daghita nu are nicio acuzație oficială. Autoritățile nu au oferit detalii. Cazul rămâne deschis și ridică semne de întrebare serioase despre modul în care America își protejează banii digitali luați de la infractori. Un sistem cu probleme grave, se pare.
