Julius Baer va plăti aproape 80 de milioane de dolari în cazul de corupție FIFA

Julius Baer a încheiat un acord cu Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) pentru a soluționa acuzațiile cu privire la rolul său în corupție în jurul corpului mondial de fotbal FIFA, a declarat banca luni.

Banca a luat un provizion de 79,7 milioane de dolari pentru a acoperi amenzile preconizate după ce a convenit în principal un acord de urmărire penală amânată pe trei ani.

Julius Baer a spus că așteaptă o rezoluție finală a problemei „în curând”.

A treia cea mai mare bancă privată din Elveția a declarat că a cooperat cu DOJ din 2015 în ancheta agenției privind presupusele spălări de bani și corupție care implică oficiali și afiliați ai FIFA și companii sportive asociate și de marketing.

Afacerea este o reluare din epoca fostului director executiv Boris Collardi, care se află acum la banca privată din Geneva și administratorul de active Pictet.

Julius Baer a fost puternic criticat la începutul acestui an de către supraveghetorul financiar elvețian FINMA pentru ignorarea riscurilor de spălare a banilor legate de plățile legate de FIFA.

Un ex-bancher a fost condamnat în 2017 în Curtea Districtuală a SUA pentru acuzații de conspirație pentru aranjarea plăților de la un executiv de marketing sportiv către președintele asociației de fotbal argentiniene.

Din 2016, banca a declarat că a abordat deficiențele identificate în operațiunile sale, inclusiv prin redocumentarea fiecărei relații cu clienții săi și încheierea tranzacțiilor sale cu unii clienți.

Citeste continuarea Julius Baer va plăti aproape 80 de milioane de dolari în cazul de corupție FIFA